Если вы стали жертвой мошенничества на бирже Binance (Бинанс), нужно действовать быстро, системно и сразу на двух фронтах одновременно: через техподдержку биржи и через полицию. Возбуждение уголовного дела – это ключевой шаг для официального расследования и потенциального возврата средств. Успех во многом зависит от вашей скорости, полноты собранных доказательств и эффективности взаимодействия с правоохранительными органами. Вот пошаговый план действий.
Шаг 1: Действия в первые часы после мошенничества
Скорость и оперативность имеет решающее значение, поскольку мошенники стараются как можно быстрее вывести украденные цифровые активы. Прекратите любое общение с мошенником. Не переводите больше никаких средств, не верьте обещаниям “вернуть деньги после оплаты комиссии” -это классическая уловка. Немедленно свяжитесь со службой поддержки Binance. В приложении или на сайте найдите раздел “Поддержка” или иконку живого чата. Четко и ясно опишите ситуацию. Укажите, что вы стали жертвой мошенничества. Предоставьте всю информацию о мошеннике, которую у вас есть: ID пользователя Binance, никнейм, адрес кошелька, на который ушли средства. Попросите службу поддержки немедленно заморозить аккаунт мошенника и его активы для предотвращения их вывода. Binance может временно заблокировать аккаунт на основании вашего обращения на время внутреннего разбирательства.
Соберите все возможные доказательства, а именно:
- Хэши транзакций (TxID).Это уникальный код каждой транзакции. Скопируйте его из истории выводов на Binance или из обозревателя блокчейна (например, BscScan, Etherscan). Это главное цифровое доказательство.
- Адрес вашего кошелька и, самое главное, адрес кошелька мошенника, куда были отправлены средства.
- Сделайте скриншоты всех чатов с мошенником (в Telegram, WhatsApp, на самой Binance P2P или в других мессенджерах). Переписка должна показывать суть уговоров, обещаний или угроз.
- Если возможно, сделайте скриншот профиля мошенника на Binance или в социальных сетях .
- Детали ордера (если это P2P): Скриншоты ордера на покупку/продажу.
- Банковские выписки (если вы переводили фиатные деньги через P2P).
Шаг 2: Обращение в полицию
Внимание! Без официального обращения в полицию Binance не сможет предоставить персональные данные мошенника или заморозить его активы. Ваше заявление это юридическое основание для таких действий.
Подавать заявление следует в отделение полиции по месту вашего жительства или регистрации. Напишите заявление о преступлении. В заявлении подробно и последовательно изложите все обстоятельства произошедшего.
- В шапке заявления укажите, кому адресуется заявление (наименование отделения полиции) и свои полные данные (ФИО, адрес, контактный телефон).
- В описании события подробно распишите, как и где вы познакомились с мошенником. Расскажите, как он вошел к вам в доверие или ввел в заблуждение (предложил выгодную инвестицию, P2P-сделку, и т.д.).Укажите точную сумму ущерба в криптовалюте и ее примерный фиатный эквивалент на момент совершения транзакции.
- В просительной части заявления обязательно сформулируйте просьбу: “Прошу возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, установить личность виновного в преступлении и привлечь его к уголовной ответственности. Также прошу в рамках расследования направить официальный запрос в биржу Binance https://app.kodexglobal.com/binance/signup для установления личности владельца аккаунта [указать ID или никнейм мошенника] и наложения ареста на активы, находящиеся на его счетах.”
- распечатайте скриншоты переписки, данные профиля, предоставьте хэши транзакций и адреса кошельков. Чем больше деталей, тем лучше. Приложите все собранные доказательства к заявлению.
- Получите уведомление от полиции. После подачи заявления вам обязаны выдать уведомление с регистрационным номером вашего заявления. Это доказательство того, что заявление принято, и по этому номеру вы сможете отслеживать ход дела.
Шаг 3: Взаимодействие полиции с Binance
После того как вы подали заявление, начинается работа правоохранительных органов. Следователь, ведущий ваше дело, должен будет направить официальный запрос на английском языке в Binance через специализированный портал для правоохранительных органов (Kodex). Именно для этого и нужно было ваше заявление о возбуждении уголовного дела.
Как работает система запросов Kodex ?
Биржа Binance для взаимодействия с правоохранительными органами по всему миру использует специализированную и безопасную платформу под названием Kodex. Эта система обеспечивает канал для подачи и обработки официальных запросов на получение информации, что позволяет ускорить расследования.
Для того чтобы правоохранительный орган мог направить запрос в Binance, его представитель должен сначала пройти процедуру регистрации в системе Kodex. Этот процесс разработан для того, чтобы отсеять неавторизованных лиц и гарантировать, что доступ к конфиденциальным данным пользователей получают только уполномоченные сотрудники.
Основным требованием при регистрации является использование действующего адреса электронной почты, принадлежащего государственному или правоохранительному ведомству (например, с доменом .gov, .police и т.д.). Заявки с личных почтовых ящиков (таких как Gmail, mail.ru) автоматически отклоняются. Система Kodex проводит проверку для подтверждения того, что регистрирующийся сотрудник действительно представляет указанное ведомство. После получения доступа к системе Kodex, представители правоохранительных органов могут напрямую взаимодействовать с командой юридического сопровождения Binance (Law Enforcement Response Team – LERT). Правоохранительные органы могут запрашивать определенные данные, включая:
- информацию “Знай своего клиента” (KYC): имя, адрес, дата рождения, предоставленные документы.
- историю транзакций и торговой активности.
- данные о вводе и выводе средств.
- IP-адреса, использовавшиеся для входа в аккаунт.
- информацию об устройствах, с которых осуществлялся доступ
Таким образом, система “Kodex Account Signup” является ключевым элементом в механизме сотрудничества Binance с правоохранительными органами. Она обеспечивает стандартизированный, безопасный и контролируемый процесс для запроса и предоставления критически важной информации в рамках правового поля, способствуя борьбе с киберпреступностью в сфере криптовалют.
В среднем, юридическая служба биржи Бинанс отвечает в течение недели. Кроме запрашиваемых данных она может предоставить уведомление о заморозка активов.Если на счетах мошенника еще есть средства (ваши или чужие), Binance может их заблокировать.
Получив данные от Бинанс , полиция сможет установить личность мошенника и проводить дальнейшие следственные действия. Будьте настойчивы. Вежливо и регулярно узнавайте у следователя о ходе вашего дела, используя номер вашего заявления.
Внимание! Возврат не гарантирован. Будьте реалистами, если мошенник успел вывести средства с Binance на некастодиальный кошелек (MetaMask,Trust Wallet) или на холодный кошелек, вернуть их будет крайне сложно. Тем не менее возбуждение дела все равно необходимо, чтобы наказать преступника и, возможно, предотвратить будущие преступления.
Чего не стоит делать!
Не верьте в “сервисы по возврату криптовалюты”. После того как вы стали жертвой, вас могут атаковать другие мошенники, которые представляются “юристами”, “хакерами” или “специалистами по возврату криптоактивов”. Они будут обещать вернуть украденное за предоплату. Это 100% мошенничество, нацеленное на повторный обман жертвы.
| Если вы стали жертвой мошенников и хотите вернуть свои деньги от брокера форекса – обращайтесь к нам за помощью! |
