Skylex ликвидирован.Жертвами аферы стали казахстанцы.

В результате совместной операции правоохранительных органов Украины и Казахстана был ликвидирован мошеннический колл-центр в Одессе. По данным предварительного следствия, организаторы обманывали клиентов через инвестиционную схему с помощью платформы Skylex LTD, Telegram и криптовалютных кошельков.Пострадали более 1500 иностранцев, в том числе граждане Казахстана и Украины.

Как действовала мошенническая схема

Колл-центр в Одессе работал под вымышленным названием «Skylex LTD». Эта преступная организация специализировалась на мошеннических схемах по привлечению инвестиций. Колл-центр  предлагал инвестиционные «возможности», обучал нанятых сотрудников убеждать потенциальных и реальных клиентов в быстром и значительном заработке. Для участия в “инвестиционном проекте” от жертв требовалась первоначальная сумма от 5000 долларов и выше.Основной деятельностью организации было выманивание средств под видом  инвестиций, которые на самом деле не предусматривали возврата и законного вложения в какие-либо активы. Средства перечислялись на криптокошельки, привязанные к сайту  фейковой торговой платформы, после чего в личном кабинете клиента отображалась эквивалентная сумма его перевода. Когда цель вклада достигалась, злоумышленники прекращали общение и перестали коммуницировать с жертвами. Пострадавшими стали граждане Казахстана (пять человек), граждане Украины и других стран. Всего в общей сложности пострадало более 1500 иностранцев.

Украина и Казахстан. Совместная борьба с мошенничеством

В ходе операции участие приняли Одесская областная прокуратура, Главное управление Национальной полиции в Одесской области и Департамент киберполиции МВД Казахстана. Организатор, два соорганизатора и шесть причастных лиц арестованы и обвиняются по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах). В результате досудебного расследования правоохранительными органами Украины было сообщено о подозрении девяти участникам преступной группы. При этом, санкции за совершенные преступления предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Данный кейс еще раз демонстрирует риски онлайн-инвестиций через ноунейм торговые платформы, которые легко выходят за национальные границы. Трансграничные  методы вовлечения казахстанцев в криптовалютные операции делают расследование и возврат средств сложными, но возможными в условиях межгосударственного сотрудничества. Пример коллаборации между украинскими и казахстанскими правоохранительными органами показывает эффективные форматы совместной борьбы с транснациональным мошенничеством. Международное сотрудничество правоохранительных органов существенно облегчает расследование и возвращение средств пострадавшим. Инцидент в Одессе подчеркивает важность бдительности при работе с онлайн-инвестициями и подчеркивает необходимость сотрудничества регуляторов и правоохранительных органов между странами.

Рекомендации для инвесторов в Казахстане

Казахстанские инвесторы должны особенно внимательно проверять регуляторную принадлежность платформ, источники информации о проекте и способы пополнения клиентского счета.

• Тщательно проверяйте лицензии и регуляторов перед любыми инвестициями. Официальные финансовые регуляторы зачастую публикуют списки подозрительных платформ и компаний.
• Не спешите с вложениями и не доверяйте «быстрому и большому заработку» без документального подтверждения реальности существовании компании поставщика услуг.
• В случае подозрительной активности немедленно обращайтесь к юристам. При необходимости юристы  предоставят консультации относительно надежности инвестиционного проекта. 
• Осторожно относитесь к криптовалютным транзакциям. Проведение операций через крипто-кошельки  увеличивают сложность розыска и возврата средств.

Что делать, если Вы уже пострадали?

• Соберите и передайте все документы, связанные с операциями: договора, переписка с менеджерами проекта, выписки по банковским транзакциям  и крипто-кошелькам, скриншоты с сайта торговой платформы.
• Если Вы сомневаетесь в легитимности инвестиционного проекта, не откладывайте обращение к юристу за консультацией   и началом необходимых процедур для возврата средств.
• Свяжитесь с местной полицией и напишите заявление об уголовном правонарушении.

Что важно помнить?

• Мошенники часто маскируются под легитимные инвестиционные проекты, используют текстовые мессенджеры и социальные сети  для большего охвата аудитории
• Мошенники часто используют  криптовалютные  шлюзы для анонимности и невозможности проведения процедуры возврата средств через чарджбэк. Они могут быстро конвертировать похищенные  средства клиентов  в фиат через биржи и через P2P-обменники, что усложняет их возврат.