Фраза «УШЛИ В ЗАКАТ,ПОДНЯВ ВОРОТНИК ПАЛЬТО» используется в литературе для описания мошенников, которые скрываются после похищения денег. Эта фигура речи метафорически означает уход преступников в неизвестность. Администраторы сайта CauvoCapital внезапно прекратили к нему доступ, оставив инвесторов без денег. К сожалению это типичный сценарий для мошеннических сайтов.
Как видно на этом скриншоте, CauvoCapital закрывает свой сайт и благодарит пользователей за поддержку и понимание. Техподдержка предлагает обращаться за помощью и с вопросами по электронной почте [email protected] или через форму обратной связи. При этом сообщается, что отправка формы может сопровождаться как успешным уведомлением, так и сообщением об ошибке. Администраторы сайта брокера не предоставили информации о том, что будет с деньгами пользователей. Упоминается только о возможность связаться с компанией по электронной почте или через форму обратной связи.
Почему брокер CauvoCapital решил закрыть доступ к сайту?
В предоставленном скриншоте не указана подлинная причина закрытия сайта CauvoCapital. Обычно, когда сайт компании прекращает свою деятельность (ребрендинг, финансовая несостоятельность, реструктуризации или слияния), она предоставляет более подробное объяснение своим клиентам. Отсутствие объяснений в данном случае напрямую связано с рядом уголовных дел в разных странах а также наличии сотен негативных отзывов.
Как нам стало известно, полицейские из Украины, Испании, Литвы и Казахстана взялись за расследование 7-ми уголовных дел в отношении организаторов проекта CauvoCapital. Не будем подробно описывать фабулы всех криминальных кейсов, а остановимся лишь на нескольких, чтобы понять масштаб и географию финансовой аферы.
Расследование в Украине
Запоздалая реакция регулятора
Расследование в Испании
Номер производства:4814/23.Отделение полиции в городе Марбелья проводит расследования по делу об инвестиционном мошенничестве. Имя и фамилию потерпевшей раскрывать не будем из соображения приватности. Как видится из полицейского отчета (Atestado), потерпевшая назвала полиции имена двух мошенников, которые представившись финансовыми консультантами склонили ее к инвестированию через торговую платформу CAUVOCAPITAL (URL: cauvocapital.com) 47000 евро. Это Дарья Кирилюк (Daria KYRYLUK), номер телефона +1 226 781 0637 и Максим Городецкий (Maksym GORODETSKY) номер телефона +1 226 400 9213. Эти деньги ей не удалось вывести, мошенники их похитили под видом убыточных сделок.
Расследование в Литве
1-м отделом Управления по расследованию преступлений против собственности Криминальной полиции Клайпедского уездного главного комиссариата проводится досудебное расследование № 01-1-21506-24 по статье 182 части 2 Уголовного кодекса Литовской Республики, то есть по факту мошенничества. Имя и фамилию потерпевшей раскрывать не будем из соображения приватности. Следствием установлено, что лицо, представившееся Максимом Городецким, вместе с другими неустановленными лицами, вовлекли потерпевшую в инвестированию денежных средств в платформу «Cauvo Capital». Позже она поняла, что была обманута, мошенниками. которые присвоили денежные средства в размере 305 816 евро. Следствием установлено, что основной домен сайта зарегистрирован 2022-10-13 в компании namecheap. Судя по дате регистрации домена, платформа работает с октября 2022 года. Аккаунты компании в социальных сетях пополняются контентом с начала 2023 года.
Нам удалось вернуть потерпевшей часть украденных денег в процессе чарджбек диспута.
Расследование в Казахстане
Следственным отделом Управления полиции Турксибского района г. Алматы проводится досудебное расследование. Номер производства: №257519031000202. Расследование обусловлено тем, что 30.10.2023 года неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами потерпевшего. Квалификация преступления ст. 190 ч.2 УК РК, (Мошенничество). Как нам пояснил потерпевший, под неустановленным лицом понимается Владимир Компанец, котрый используя обман и приемы социальной инженерии склонял его к инвестициям в мошеннический проект Кауво Капитал.
Нам удалось вернуть потерпевшему часть украденных денег в процессе чарджбек диспута.
Это уже второе уголовное дело в Алматы. 24 июля 2024 года одним из отделов полиции г. Алматы было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Следствием установлено, что неустановленные лица, представляясь сотрудниками компании Cauvo Capital посредством интернет-ресурса https://ru.cauvocapital.com, путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей из г. Алматы, причинив ей особо крупный материальный ущерб.
Несмотря на трансграничные сложности, которые могут помешать установлению всех виновных, европейские следователи надеются, что с помощью деанонимизации и фоноскопической экспертизы им удастся установить личности мошенников и местоположение их колл-центров.
Как вернуть деньги?
Помимо обращения в полицию, инициирование процедуры чарджбэк выглядит наиболее разумным шагом, особенно если вы пополняли свой баланс банковской картой. Это позволит вам попытаться вернуть деньги, если брокер мошенник не позволяет вывести деньги.
| Если вы стали жертвой мошенников и хотите вернуть свои деньги от брокера форекса — обращайтесь к нам за помощью! |
| Внимание! В случае воровства нашего контента и создания фальшивых DMCA жалоб по заказу мошенников Саuvo Саpital и Aglobaltrade мы всегда подаем встречные уведомления в Google с требованием восстановить весь деиндексированный контент. Также мы будем публиковать все кейсы связанные с опровержением фальшивых жалоб DMCA, с указанием всех авторов фальшивых DMCA жалоб и их заказчиков-брокеров мошенников. Помните, каждая фальшивая DMCA жалоба приведет к появлению на наших сайтах нового контента, изобличающего деятельность брокеров-мошенников. |
