Что случилось с сайтом AGlobalTrade?
К сожалению, сценарий с «уходом в закат» AGlobalTrade.com является довольно типичным исходом для многих мошеннических онлайн-проектов. Это связано с самой природой таких схем, где целью злоумышленников является быстрое обогащение за счет обмана и последующее избежание ответственности.
Ситуация с Аглобал трейд не является единичным случаем в мире интернет-мошенничества. Мы описывали множество схожих сценариев, когда онлайн-платформы внезапно прекращали свою деятельность после совершения мошеннических действий. Это касается проекта CauvoCapital (Кауво Капитал), который тоже прекратил свою работу. Об этом мы писали ранее в этой статье. Анализ деятельности AGlobalTrade.com и Cauvo Capital (Аглобал трейд и Кауво Капитал) позволяет выделить ряд повторяющихся схем и характеристик, которые предшествовали внезапному исчезновению этих злоумышленников. Это обещания нереально высокой прибыли, давление к быстрому инвестированию, отсутствие регулирования, непрозрачность деятельности. Жизненный цикл обоих мошеннических проектов включал этап активного привлечения клиентов, выплату прибыли (для создания иллюзии прибыльности и завоевания доверия), после чего следовало внезапное прекращение деятельности. Оба проекта привлекали инвесторов обещаниями чрезвычайно высокой доходности или уникальных возможностей. А их менеджеры (финансовые консультанты) оказывали давления на клиентов с целью побудить к быстрому принятию решения об инвестировании.
Что общего между сайтами AGlobalTrade и Cauvo Capital ?
Мы установили, что Аглобал трейд и Кауво Капитал управлялись одной и той же группой мошенников. Об этом свидетельствует использования одних и тех юрисдикций (Остров Мвали (Мохели) в составе Коморских островов) а также платежных шлюзов Dpa*destream Services (DPA* DSLTD), принадлежащих кипрскому мерчанту Destream. Оба проекта использовали мерчант счета онлайн казино FTC*PARIPAY, MP*RealPay, MP*PPay, FTC*PinPay. Об этом мы подробно рассказывали в этой статье
Примеры исчезновения сайтов (Аглобал трейд и Кауво Капитал) демонстрируют распространенную тактику интернет-мошенников, заключающуюся в создании видимости легитимности, привлечении средств, а затем внезапном прекращении деятельности и исчезновения с деньгами инвесторов.
Как вернуть деньги?
После того как мошенническая инвестиционная платформа внезапно прекращает свою деятельность, инвесторы закономерно задаются вопросом как вернуть деньги. Существуют определенные правовые механизмы, которые могут помочь вернуть утраченные деньги. Одним из таких механизмов является чарджбэк (chargeback) – процедура оспаривания транзакции, позволяющая держателю банковской карты вернуть средства за безосновательно списанные деньги. Этот механизм подходит не всем инвесторам, а только тем, кто пополнял баланс мошеннической платформы с помощью банковской карты. Если средства переводились другими способами (например, банковским переводом, криптовалютой), процедура чарджбэка будет недоступна
Что такое чарджбэк-диспут?
Чарджбэк-диспут возникает, когда держатель карты оспаривает транзакцию, утверждая, что транзакция была неавторизованной или описание инвестиционных возможностей было ложным и вводило в заблуждение. Если банк признает ваш запрос обоснованным, средства будут возвращены на вашу карту. Помните, что чарджбэк не является панацеей, это один из доступных инструментов попытки вернуть средства, потерянные в результате мошеннических действий онлайн-инвестиционных платформ, таких как AGlobalTrade.com и CauvoCapital. Существуют определенные временные рамки для подачи заявления на чарджбэк, которые могут варьироваться в зависимости от платежной системы (Visa, Mastercard и др.).Как правило, срок составляет от 120 до 540 дней. Важно подать заявление как можно раньше, чтобы не пропустить крайний срок.
Как инициировать чарджбэк-диспут?
