Многие жертвы мошенников CauvoCapital находят в своих банковских выписках непонятные аббревиатуры “VRP*Cauvo” или “VirtualPay”. Их наличие указывает, что их деньги были украдены через платежный процессор Virtual Pay. Virtual Pay играет важную роль в поддержании подпольной экономики мошеннической торговой платформы Кауво Капитал. Ранее мы подробно освещали мошеннические действия этого лжеброкера, ограбившего сотни инвесторов. Деятельность CauvoCapital была направлена на широкий круг жертв из Казахстана, Украины, Литвы, Эстонии и Польши.
А что нам известно о Virtual Pay?
Торговое название: Virtual Pay
Юридическое лицо: Virtual Pay International Limited
Деятельность: платежный процессор
Местоположение: Кения
Регулирование: контролируется и регулируется Центральным банком Кении.
Ключевые люди: Дэвид Морема (LinkedIn)
Virtual Pay – это африканский платежный процессор. Его основал В 2018 году в Кении предприниматель из Маврикия Дэвид Морема. У компании есть офисы в Кении, Маврикии, Танзании и Обьединенных Арабских Эмиратах, а также представители в других африканских странах.
Специализируясь на обслуживании оффшорных компаний, этот платежный процессор стал ключевым игроком в предоставлении финансовых услуг сомнительным бизнесам, которых избегают традиционные банки.
Эта нишевая ориентация virtual-pay.io конечно же привлекла внимание мошенников из Саuvo Саpital. Мошенники пропускают большинство транзакций именно через этого мерчанта. По этой причине virtual-pay.io сталкивается с частыми обвинениями обманутых трейдеров в сотрудничестве с форекс мошенниками.
С одной стороны, мошенники из Кауво Капитал могут использовать уязвимости или недостатки в системе выявления этим платежным оператором незаконных операций. Фальшивые онлайн-брокеры любят работать с платежными процессорами, которые не проводят должную их проверку. Например, злоумышленники создают поддельные торговые платформы и представляют их платежному оператору как легальные, демонстрируя ему свои фальшивые лицензии. В таких случаях поставщик платежных услуг может и не осознавать, что обслуживает мошенников.
С другой стороны, есть подозрения, что virtual-pay намеренно закрывает глаза на мошеннические операции, стремясь увеличить свой профит. В отношении с virtual-pay.io зафиксировано немало жалоб наших клиентов, что этот платежный оператор сознательно поддерживает мошенническую платформу Саuvo Саpital.
Риторический вопрос заключается в том: как такой продвинутый платежный процессор, обязанный соблюдать требования AML, годами содействует мошенническим транзакциям? Маловероятно, что это происходит из-за простой халатности. Вероятно, что Virtual Pay обслуживает Кауво Капитал из-за щедрых комиссий, которые могут предложить эти мошенники. Мягкий подход отдельных африканских стран к правилам борьбы с отмыванием денег (AML) создает среду, в которой платежным процессорам позволительно сотрудничать с нелегальными брокерами.
Если вы стали жертвой мошенников и хотите вернуть свои деньги от брокера форекса – обращайтесь к нам за помощью! |
