В конце апреля мошенники запустили сайт armiraex.com, который копирует структуру настоящего брокера: котировки, графики, “личный кабинет”, контактный центр. На сайте armiraex.com указано, что компания “лицензирована CySEC” однако в официальном реестре Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) эта организация отсутствует.
Использование “европейского имиджа” ссылки на Кипр, ЕС и лицензию CySEC делается для имитации статуса международного брокера. Это вводит многих пользователей в заблуждение и создаёт ложное чувство безопасности.
КАК РАБОТАЕТ АФЕРА?
Жертв находят через Telegram‑каналы, соцсети и мессенджеры, обещая “инвестиции от 100 $, прибыль 15 % в месяц” или “управление капиталом трейдерами Европы”. Сначала мошенники просят жертву открыть счет и внести определенную сумму денег. По словам одной из жертв, мошенники действовали под видом инвестиционных консультантов, представляясь именами Азамат Калиев и Белов Алексей. Пользователям-жертвам, которые клюнули на удочку мошенников, показывают фиктивные графики и баланс, имитирующие рост прибыли, хотя реальных операций на биржах на самом деле не происходит. Все это делается для создания “эффекта участия” и психологического вовлечения жертвы. Постепенный процесс вовлечения позволяет мошенникам долгое время общаться с жертвами, поощряя их “инвестировать” все больше и больше денег. “Финансовые советники” убеждали инвестировать больше, обещая “гарантированную прибыль”. Их звонки носили настойчивый характер, с психологическим давлением: “рынок растёт”, “нужно срочно пополнить счёт”. Когда объём пополнений достигает крупной суммы, мошенники блокируют “биржевой” кабинет жертвы, удаляют каналы связи и уходят с деньгами.
Фальшивые отзывы
Мошенники публикуют на сайте сфабрикованные отзывы пользователей из Казахстана и Белоруссии для создания ложного впечатления о своей надежности.
Как происходило пополнение баланса в Armira Capital?
Поскольку данная торговая платформа является фейковой, переводы средств осуществлялись не на корпоративный счёт брокерской компании, а на карты “дропперов”. Мошеннические торговые платформы не могут существовать без “финансовых прокладок”, через которые проходят украденные деньги. Как видно из банковских выписок, деньги жертв перемещались внутри Казахстана, через карты так называемых “дропперов”. Деньги от жертв поступают на их счета, после чего, через цепочку переводов следуют на обменники где конвертируются в криптовалюту. Так преступники разрывают финансовую цепочку, затрудняя отслеживание средств. Использование дропов ключевой момент, подтверждающий отсутствие реальной торговой деятельности.
Чтобы скрыть происхождение и маршрут денег, мошенники никогда не используют собственные счета.
Они находят дропперов людей, которые:
– открывают счёт “по просьбе знакомого”
– передают карты в “аренду” за вознаграждение;
– участвуют в “онлайн‑подработках” по приёму платежей за оговоренную комиссию.
По данным Комитета по финансовому мониторингу РК, только в 2024 году выявлено более 3 000 дропперов,
через которые прошли около 20 млрд тенге незаконных транзакций. С 16.09.2025 года в Казахстане введена новая статья 232-1 Уголовного кодекса, устанавливающая уголовную ответственность за незаконные действия с банковскими счетами, платежными инструментами и средствами идентификации. В него также входит осуществление незаконных переводов и платежей за вознаграждение.
В данном случае невозможно установить юридическое лицо, с которым жертва фактически взаимодействовала. Тем не менее, с помощью полиции можно идентифицировать дропперов, которые могут попасть под уголовное преследование, поскольку деньги проходили именно через их счета.
Как действовать, если вы стали жертвой инвестиционного мошенничества при участии дропперов?
Шаг 1. Зафиксируйте факт перевода
- сохраните все доказательства: квитанции, переписку, скриншоты, каждое сообщение мошенников может стать важным доказательством
- получите выписку из банка по всем операциям- там есть данные карт “дропперов”.
Шаг 2. Сообщите о преступлении в полицию
- обратитесь в полицию з письменным заявлением
- подробно опишите схему, всех ее участников, суммы и даты переводов
- если деньги уходили на карту частного лица -укажите её номер и банк.
Шаг 3. Уведомите банк
- сообщите в свой банк о том, что стали жертвой мошенничества
- запросите **блокировку операции** (если перевод ещё не завершён)
- попросите предоставить детальный отчёт об операции- он поможет юристу при подготовке иска в суд.
Шаг 4. Обратитесь к нашему юристу
- он поможет составить иск о неосновательном обогащении к лицам, на чьи счёта переведены деньги
- иск можно подать параллельно с уголовным делом, не дожидаясь его завершения
- через суд с дроппера можно взыскать сумму перевода, стоимость услуг юридического консультанта.
В Казахстане потерпевшие могут требовать возврата денег по ст. 953 ГК РК (неосновательное обогащение). В 2024 году казахстанские суды взыскали 210 млн тенге с 135 дропперов. Ярким примером является это решение, где суд обязал вернуть деньги с семи ответчиков-дропперов.
| Если вы стали жертвой мошенников и хотите вернуть свои деньги от брокера форекса – обращайтесь к нам за помощью! |
