Поздравляем нашего клиента Аскара С. с возвратом по ряду спорных сумм по чарджбэк диспуту. Чарджбэк, о котором идет речь, был связан с транзакциями в пользу мошеннической торговой платформы под названием AGlobalTrade. Как и другие мошеннические платформы, Аглобалтрейд под любыми предлогами блокирует попытки трейдеров вывести деньги.
На данном скриншоте представлена банковская выписка, содержащая операции по возврату спорных сумм в результате опротестования транзакций через Халык банк.
Пока это один из первых шагов по возврату утерянных активов Аскара С. Хотим отметить, что в обработке банка еще находятся чарджбэк-диспуты к Аглобалтрейд на крупнуые суммы. Надеемся,что совместными усилиями мы сможем добиться положительного результата и по ним.
Мошеннические сайты часто используют мерчант-счета сторонних компаний для проведения незаконных операций. В данном конкретном случае, транзакции по пополнению так называемого брокерского счета проводились в евро через эквайринговый терминал DPA* DSLTD. Аглобал трейд и другие лжеброкеры часто используют его в качестве шлюза для приема средств, полученных мошенническим путем. На самом деле этот терминал связан с деятельностью сервиса по монетизации контента под названием DeStream. Сервис действует как онлайн платформа для монетизации контента, что создает возможность отмывания денег для нелегальных отраслей. Выяснилось, что платформа принадлежит кипрской компании DESTREAM SERVICES LTD. Местоположение компании- Лимассол, Кипр. Руководитель компании-Тачат Игитян. Компания DESTREAM SERVICES LTD имеет нарекания со стороны многих пользователей. Все они выражали недовольство на отсутствие реакций на претензии о возврате денег.
Международный характер операций, использование многоуровневых схем, а также офшорные регистрации компаний, затрудняют идентификацию истинных бенефициаров и привлечение их к ответственности. В данном конкретном случае, история с DeStream и AGlobalTrade служит ярким примером того, как легко мошенники используют уязвимости системы для достижения своих преступных целей. Расследование подобных случаев сталкивается со значительными трудностями. Европейскому банку, который обслуживает мерчант счет DeStream не мешало бы ужесточить контроль за деятельностью своего клиента, чтобы предотвратить использование его счетов в качестве мошеннического инструмента хищения денег.
| Если вы стали жертвой мошенников и хотите вернуть свои деньги от брокера форекса — обращайтесь к нам за помощью! |
| Внимание! В случае воровства нашего контента и создания фальшивых DMCA жалоб по заказу мошенников Саuvo Саpital и Aglobaltrade мы всегда подаем встречные уведомления в Google с требованием восстановить весь деиндексированный контент. Также мы будем публиковать все кейсы связанные с опровержением фальшивых жалоб DMCA, с указанием всех авторов фальшивых DMCA жалоб и их заказчиков-брокеров мошенников. Помните, каждая фальшивая DMCA жалоба приведет к появлению на наших сайтах нового контента, изобличающего деятельность брокеров-мошенников. |
