Почему нельзя вносить деньги брокерам через крипто-обменники?

При оплате банковской картой  всегда существует возможность возврата средств через процедуру чарджбэк. Однако, в случае платежей или депозитов с использованием криптовалют вероятность чарджбэка равна нулю. Абсолютно все брокеры-мошенники это понимают. Поэтому они организовали пополнения счета с помощью кредитной карты, но не напрямую, а через крипто-валютные биржи, или обменные пункты, например instbtc.io.

Недавно мы рассказывали о брокерской афере Cauvo Capital. Хотя эта  мошенническая контора и задекларировала на своем сайте, что принимает  депозиты через кредитные и дебетовые  банковские карты, она прибегает к мошенническим манипуляциям, чтобы избежать чарджбэка со стороны своих клиентов. Мы наблюдали как ни в чем не подозревающие клиенты   Кауво Капитал, при пополнении счета с помощью кредитной карты перенаправлялись на сайт эстонского крипто-обменника  instbtc.io где  приобретали криптовалюту, например USDT, которую присваивали мошенники.

Разберем эту ситуацию в подробностях и деталях. С точки зрения международных платежных  систем и банков, обслуживающих карту,  крипто-обменник выступает в роли законопослушного  продавца, а Cauvo Capital вовсе и «не при делах». Хотя  приобретенная криптовалюта  уходит  не на персональный крипто-кошелек трейдера, а на кошелек мошенников (в данном случае Cauvo Capital), все выглядит так, что крипто-обменник  надлежащим образом выполнил  заказ владельца карты по  покупке криптовалюты.

Если клиент вдруг начнет оспаривать транзакцию через чарджбэк в банке, то у него не будет шансов. Потому что принимающий  оплату по карте торговец (крипто-обменник), может  легко доказать, что он перевел криптовалюту покупателю в оговоренной сумме согласно его заказа. Чарджбэк диспут будет проигран, если покупатель не докажет, что никогда не регистрировался на сайте крипто-обменника и не санкционировал данную транзакцию

При любых обстоятельствах избегайте пополнения торгового счета (депозита) с помощью криптовалют на сайтах форекс-брокеров, онлайн-казино и бинарных опционов. В этом случае вы лишаетесь шанса на чарджбэк.