Отзывы о CapitalXtend. Брокер из Казахстана или очередные мошенники?

Брокеры-мошенники (такие, например, как CapitalXtend) чаще всего остаются анонимными и находятся вне досягаемости регулирующих и правоохранительных органов. Поэтому, своевременное предупреждение инвестора является самым действенным способом минимизации  угроз со стороны мошенников. Мы призываем всех  инвесторов быть бдительными и всегда проявлять должную осмотрительность при онлайн-торговле на финансовых рынках. Мы также предлагаем изучать  предупреждения  финансовых регуляторов различных стран о мошенничестве на внутренних финансовых рынках, чтобы лучше понять  риски и избежать потенциально опасных проектов. На этом и других  сайтах мы регулярно публикуем обзоры  мошеннических  платформ, нацеленных на деньги инвесторов из Украины и Казахстана.

По нашим наблюдениям в 2022-2023 годах самыми скандальными мошенниками  оказались BTG Capital и Cauvo Capital.  

В конце 2023 года в наше поле зрения попал сайт компании CapitalXtend.

С веб-сайта компании мы узнаем, что она предлагает стандартный набор услуг:  торговлю на  рынке форекс, сырьевом рынке, рынке  криптовалют а также CFD на индексы. Клиентам  предлагаются три типа счетов – Standard, ECN и ECN Pro. Минимальный депозит у этого брокера составляет 200 долларов. Брокером предлагаются следующие способы пополнения депозита:

• пополнение  с помощью карт платежных систем Виза и Мастеркард
• пополнение криптовалютами: Bitcoin, Ethereum, USDT-OMNI, USDT-ERC20, Doge, Litecoin, BSC, USDT. (с комиссией 3% и  временем обработки до 24 часов).
• пополнение  через ThunderXpay — платежный шлюз из Таиланда.
• пополнение  через Paylivre- платежный шлюз из Бразилии.
• пополнение с помощью банковского перевода.

Зарегистрироваться на веб-сайте компании CapitalXtend несложно-для этого потенциальному клиенту необходимо предоставить базовую персональною информацию,после чего он получает электронное письмо с подтверждением регистрации.

Как видите на этом скриншоте, CapitalXtend претендует на статус международной   форекс-компании имеющей   более чем 200 000 активных клиентов. 

Но так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим некоторые ее ключевые признаки, чтобы понять, безопасно ли торговать через этого брокера или нет.

CapitalXtend  попал в черные списки двух  финансовых регуляторов.

Первый настораживающий признак: CapitalXtend попал в поле зрения Национальной  комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (финансового регулятора Украины).На своем официальном сайте финансовый регулятор  публикует информацию о сомнительных инвестиционных проектах, которые  несут угрозу потери средств для граждан Украины.

Второй настораживающий признак: CapitalXtend в ноябре прошлого года попадает в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список ведет  Банк России с целью минимизации рисков обмана потребителей финансового рынка.

Ложные заявления о лицензировании  в  SVG. 

Третий тревожный признак: на своем сайте компания делает ложные заявления о лицензировании своей деятельности в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадин (SVG). Так в Клиентском есть информация, что проект CAPITALXTEND является бизнес-брендом компании резидента Сент-Винсент и Гренадин, действующей на основании  лицензии № 395LLC2020.

Однако, утверждение о наличии лицензии на заявленую деятельность не соответствует действительности. Возможно, вы не знаете, но государство Сент-Винсент и Гренадины  это оффшорная юрисдикция, где надзорный орган- Управление финансовых услуг не регулирует деятельность форекс-компаний. Об этом обстоятельстве честно говорится на официальном сайте финансового регулятора этого карибского государства. Последствия  для трейдера таковы, что если он решит торговать через эту компанию, у него не будет никакой гарантии сохранности  средств а также юридичкской защиты от мошенничества.

Ложные заявления о наличии статуса поставщика финансовых услуг в Казахстане.

Четвертый тревожный признак: ложные заявления относительно наличия  у компании статуса поставщика финансовых услуг в Казахстане. Так на сайте этого брокера  упоминается компания  CapitalXtend, которая зарегистрирована в Республике Казахстан под бизнес-идентификационным номером 20124002821. Также указан и ее юридический адрес: улица К. Аманжолова, дом 174, почтовый индекс 090000, город Уральск, Западно-Казахстанская область. При этом утверждается, что  она  зарегистрирована  Министерством экономики в качестве поставщика финансовых услуг. Также сообщается,что она имеет право предоставлять услуги клиентам на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с аккредитацией, выданной Агентством по регулированию и развитию финансовоого рынка Республики Казахстан, от 24/02/2021 (номер файла 36-0-12/5/ЮЛ-С-265).

Согласно данных Бюро национальной статистики Казахстана, ТОО «CAPITALXTEND GROUP LIMITED (КАПИТАЛЭКСТЭНД ГРУПП ЛИМИТЭД) действительно имеет регистрацию в Казахстане  по указанному юридическому адресу как малое предприятие(с персоналом до 5 человек).

В то же время, согласно Предпринимательского Кодекса РК, к субъектам малого предпринимательства не могут относиться ТОО осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций). Таким образом, утверждения  относительно  наличия у нее статуса поставщика финансовых услуг в Казахстане не соответствуют действительности. Кроме того, Министерство  национальной экономики Республики Казахстан никогда не проводило регистрации упомянутой компании в качестве поставщика финансовых услуг, поскольку этот вопрос  вне  его компетенции. Этот вопрос относится к компетенции Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. На сайте  этого ведомства имеется страница  со списком всех действующих брокеров-дилеров Казахстана.  Доступ к этой информации  можно получить, перейдя по ссылке. В этом списке вы не найдете компании под названием CapitalXtend.

Отсутствие реальных офисов.

Пятый тревожный признак: отсутствие действующих офисов. Они существуют лишь на сайте. На сайте брокера указаны  адреса офисов компаний,котрые имеют отношение к проектуCapitalXtend.

Мы обратились к сервису Google Мой Бизнес, но  он не  смог обнаружить ни одного из перечисленных офисов. Для справки: Google Мой Бизнес-это бесплатный инструмент корпорации Google, позволяющий получать  информацию об офисах  различных компаний  в локальных точках  на Google Картах.

Когда клиент  находит   компанию на Google Картах, видит  ее офисы и график их работы, он  понимает, что  компания открыта для коммуникаций  с клиентом и его доверие к ней  возрастает. Если же  международная компания имеющая более 200 тысяч клиентов создала корпоративный сайт с адресами офисов, которые невозможно найти на гугл карте то, скорее всего, у потенциального клиента сложится плохое впечатление о репутации компании. Особенно когда такая  компания  привлекает деньги клиентов с целью инвестиций.

Политика бонусов.

Шестой тревожный признак:непрозрачная бонусная политика. Компания предлагает приветственный бонус в размере 30% при открытии счета. Однако в юридических документах, предоставленных компанией, мы не нашли информации о бонусах. Вы должны знать, что обычно к бонусам прилагаются  ограничения. Это особенно проявляется при выводе средств клиента. Не имея четкой информации о бонусной политике, следует относиться  к этой компании с большим подозрением. Еще один неприятный нюанс: за неактивные аккаунты, которые остаются без движения в течение 6 месяцев подряд, компания взимает 5 долларов в месяц.

Выводы

Учитывая наличие перечисленных признаков мошенничества, мы не рекомендуем сотрудничать с CapitalXtend и ни при каких обстоятельствах не переводить ей деньги (или любому другому лицу, участвующему в ее нелегальной деятельности).

Что делать, если вас обманул брокер?

Удалить со своего компьютера  программное обеспечение удаленного доступа, которое предоставляет мошенникам доступ к вашему компьютеру или другому устройству.

Оформить чарджбэк на возврат средств. Предупреждаем, что это возможно, если вы вносили депозит с помощью банковской карты VISA или MasterCard. Если транзакции проводились картами этих МПС, у вас есть 540-дневный период для возврата средств и шанс получить свои деньги обратно.

Ситуация выглядит плачевно, если вы пополняли депозит брокера криптовалютой, банковским переводом, с помощью электронного кошелька или переводом не карту частного лица. В таких случаях вам, возможно, придется попрощаться со своими деньгами. Если вы не хотите миритьсяс потерей средств, то стоит обратиться в полициию с требованием возбуждения уголовного и розыску мошенников.

Остерегайтесь лжеюристов» и «компаний по возврату средств».

Также имейте в виду, что к вам могут обратиться новые мошенники. Это так называемые лжеюристы или «компании по возврату денег». Они обещают вернуть деньги (независимо от способа пополнения депозита). Это  очередная форма мошенничества, когда новые жулики хотят  нажиться на проблеме жертв. Если вы решите воспользоваться услугами специалистов по возврату средств, вы должны убедиться, что имеете дело с подлинной юридической компанией. Для этого  нужно проверить ее регистрационные данные в государственных реестрах по месту ее регистрации, информацию об учредителях и руководителях  и  сроке деятельности на рынке юридических услуг.