За AGlobalTrade и CauvoCapital стоят одни и те же мошенники!?

Cauvo Capital и AGlobalTrade.com – два сапога пара?

Выдающие себя за брокеров форекса мошеннические платформы AglobalTrade и Cauvo Capital управляются и координируются одними и теми же жуликами. Данная группа мошенников работает на рынке разводов под видом торговли на форексе довольно давно. В далёком теперь уже 2017 году на территории стран бывшего СССР – Казахстана, Украины, странах Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Беларуси, Молдовы, – орудовал брокер-мошенник Trade12, его сменил нашумевший HQbroker, потом было еще несколько проектов, среди которых VLOM, LBLV, Kiexo, BTG Capital, далее Cauvo Capital. И вот сейчас основной проект жуликов псевдо-брокеров – AGlobalTrade.

Как понять, что за разными сайтами мошеннических форекс-брокеров стоят одни и те же лица?

Всё очень просто. Это, помимо некоторой схожести самих сайтов, методов работы “менеджеров” брокера – еще и два фактора, которые железобетонно доказывают, что за этими лохотронами стоят одни и те же люди.

Одинаковая “прописка” мошенников

Во-первых, пересечение т.н. “управляющих компаний” мошенническими сайтами, с одинаковыми “лицензиями” и адресами в различных далёких оффшорных зонах. Было время, когда названия, адреса и номера лицензий т.н. “управляющих компаний” размещали в качестве изображений, чтобы поисковые системы не могли проиндексировать эту информацию. Иначе любой желающий мог бы, вбив кусок текста, увидеть, на каких доменах гнездятся жульнические брокеры.

В какой-то момент мошенники сменили тактику и стали регистрировать несколько разных компаний в одном и том же оффшоре. Причем, судя по всему, делали это практически в одно время.

Так на сайте мошенников Cauvo Capital в данный момент указано:

ELITE FINANCE LTD. manages the domain CauvoCapital.com under the license number T2023424, where it is authorized to offer trading services to the applicable customers as permitted by the International Brokerage Act according to the accreditation issued by the Agency for Regulation and Development of the Financial Market of Mwali, Comoros Union, Brokerage Services.

А у более свежего сайта мошенников, aglobaltrade.com, заявлено, что:

VIRTUOSO CAPITAL LTD. operates the website AGlobalTrade.com, where it is authorized to provide trading services in accordance with the International Brokerage Act, as stipulated by the accreditation from the Agency for Regulation and Development of the Financial Market of Mwali, Comoros Union, Brokerage Services. The company holds a valid license with the number T2023423 and is registered under the number HY01123445, with its registered address at Fomboni, Island of Mohéli, Comoros Union.

Здесь следует обратить внимание на номера “лицензий”: у Cauvo T2023424, а у AGlobalTrade T2023423. И регистрационные номера, соответственно HY01123446 у Кауво, и HY01123445 у Аглобалтрейд. Другими словами, жулики приобрели сразу несколько лицензий (минимум две) у мелкого островного государства из Коморского архипелага, что в Индийском океане.

Площадь острова около 300 квадратных километров, а население – 38 тысяч человек. Сложно поверить, что два разных брокера имеют одинаковую прописку и идущие друг за другом регистрационные номера и лицензии. Эти компании были зарегистрированы в Управленим международных услуг Мвали (MISA) 12 и 14 декабря 2023.

До этого у Cauvo Capital была иная управляющая компания и прописка.

При чём здесь оффшоры?

Какой смысл мошенникам регистрировать компании, якобы управляющие сайтами-брокерами? Очевидно, что они пытаются хоть как-то показать свою солидность и легитимность. Но на деле это не имеет никакого значения. Сложно предположить, что какой-то обманутый мошенниками “трейдер”, например, из Казахстана или стран Балтии, будет обращаться в суды или правоохранительные ограны Мвали. Даже если и обратится – вряд ли ему кто-либо ответит. Да и деньги жулики принимают не на счета упомянутых компаний, а на совершенно другие торговые точки. Об этом мы расскажем ниже.

Приём денег на одинаковые торговые точки

Во-вторых, пересечение по мерчантам, т.н. торговым точкам, оплаты в пользу которых делают доверчивые трейдеры. “Менеджеры” уверяют их, что это пополнение “депозита” у брокера. На самом же деле, деньги уходят торговым точкам, которые никакого легального отношения ни к форексу, ни к указанным на сайтах компаниям из Мвали, не имеют. Создаются различные мерчант-счета, в разных банках-эквайерах, разных стран. Это могут быть даже торговые точки в странах Африки. Хотя, орудуют мошенники на территории Евразии.

Нам известно о как минимум трёх общих для Cauvo и AGlobalTrade способах получения денег от своих жертв:

1.Dpa*destream Services (DPA* DSLTD)
2.Zapdigitalgood
3.Vrp*cauvo

Что скрывает DESTREAM?

Покажем на примере торговой точки Dpa*destream Services (DPA* DSLTD). Это мерчант-счет, который принадлежит сервису Destream, занимающегося посредничеством при приеме различных донатов и платежей, которые собирают блогеры и создатели контента с различных мессенджеров, соцсетей, видеохостингов и стриминговых площадок.

Да-да, это не шутка. Что Cauvo Capital, что Aglobaltrade принимали и продолжают принимать через сервис монетизации контента деньги под видом пополнения баланса в их торговых платформах.

Ниже банковская выписка о транзакции которая якобы должна была быть “пополнением торгового счета” в CauvoCapital:

А вот пополнение торгового счёта, но уже в AglobalTrade:

Можно ли после такого говорить что-либо о не то что легитимности таких “брокеров”, а вообще называть их брокерами форекса?

Более того, форекс-мошенники в последнее время даже стали принимать деньги на мерчант-счета услуг такси и каких-то нелегальных казино.

Что же касается сервиса дестрим, то он уже попадал в скандал с блогером Шарием, отказав тому в выводе средств под сомнительным предлогом. Они заявляют на страницах своего сайта:

Юридическое лицо компании зарегистрировано на Кипре. Обрабатывая донаты, мы опираемся на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также противодействию финансированию терроризма как страны, где осуществляется сбор средств и зарегистрирован счет получателя, так и в соответствии с законодательством и правилами банка страны отправителя.

И даже вывесили политику AML (обязательство противодействовать отмыванию денег, полученных незаконным путём). И в то же самое время спокойно дают заводить деньги в пользу отъявленных брокеров-мошенников, под видом продажи контента или донатов. Хотя, “трейдеры” уверены, что пополяют депозит в фейковых торговых платформах. О законности такого “контроля и противодействия” отмыванию грязных денег Дестримом следует поинтересоваться у регулятора и правоохранительных органов Кипра, где зарегистрирован DESTREAM SERVICES LTD.